Nel 2017 l'ex vice presidente venezuelano Tareck El Aissami è stato accusato dal governo statunitense di essere un narcotrafficante e favorire il Cartello messicano dei Los Zetas;[222] anche i nipoti del presidente Nicolas Maduro furono accusati di finanziare traffici di cocaina.
Secondo stime dell'UNODC, le organizzazioni criminali mondiali fatturano in totale con il commercio di droga circa 262 miliardi di euro all'anno.[310] Il denaro ricavato dal traffico di droga è "sporco" (cioè frutto di attività illegali) e ha bisogno di essere "pulito" in modo che le banche e altre istituzioni finanziarie lo assorbano senza sospetto. Il denaro può essere riciclato con molti metodi che variano for each complessità e sofisticazione: per queste operazioni vengono utilizzati quegli istituti finanziari che beneficiano del cosiddetto segreto bancario, cioè quelli che non devono rendere conto della provenienza del denaro che viene in essi depositato.
La pena e la prescrizione sono owing concetti fondamentali nel sistema giuridico quando si tratta di reati legati alla droga e agli stupefacenti. In questo articolo esploreremo occur vengono gestiti questi casi e quali sono le conseguenze per i responsabili.
Le conseguenze penali per il reato di traffico di droga possono variare a seconda del paese e delle leggi vigenti. In generale, però, si tratta di reati considerati molto gravi e puniti con pene detentive di lunga durata.
6. Il terzo motivo di ricorso afferente alla motivazione del giudizio di bilanciamento ai sensi dell’artwork. 69 cod.pen. tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva rimane, allo stato, assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
La Colombia e le sue organizzazioni criminali non fanno eccezione. Anzi. Questo è quanto racconta la sesta e nuova puntata di “NarCovid – Fiumi di denaro for each i re della droga ai tempi della pandemia”, da oggi disponibile solo su Apple Podcast.
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Tra tali iniziative rientrano il sostegno all’utilizzo di apparecchiature avanzate for each la scansione dei container e una maggiore interoperabilità dei sistemi informativi doganali dell’UE. La tabella di marcia sostiene inoltre l’Alleanza europea dei porti di recente istituzione, un partenariato pubblico-privato, che prevede, fra try here l’altro, misure volte ad aumentare la resilienza dei principali centri logistici europei al traffico di stupefacenti e all’infiltrazione da parte di gruppi criminali organizzati.
Esistono inoltre trafficanti di droga che non appartengono né a cartelli latino-americani, né a specifiche organizzazioni criminali di stampo mafioso o advert altre organizzazioni con un lungo retaggio storico quali 'ndrangheta, camorra, mafia, Hells Angels, mafia russa o criminalità albanese, nigeriana; ma che son riusciti a mettere in piedi comunque ingenti traffici di droga negli anni settanta e oltre: reference tra questi, l'afroamericano Frank Lucas, il quale importava eroina direttamente dal Triangolo d'oro agli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam; l'australiano Terrance John Clark, soprannominato Mr.
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La diversità dei prodotti a base di cannabis disponibili in Europa è in aumento. Tale dato vale for each il mercato delle droghe illecite ma anche for every il mercato dei consumatori, in cui fanno la loro comparsa prodotti che contengono bassi livelli di THC o altre sostanze che possono essere derivate dalla pianta di cannabis, arrive il CBD, o entrambi.
Questo potrebbe comportare una maggiore esposizione a pene detentive più lunghe e a un sistema giudiziario straniero.